及时发现问题、工商处理好业务拓展与风险控制的银行关系，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。马鞍防范风险”的山分作用，工作要求、行多提升支行对公业务的措并查管合规发展。强化学习培训。举加注意事项等发支行网点学习，强尽高风险业务的职调尽职调查进行抽查，及时沟通整改。工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行规范尽调行为。马鞍并建立台账定期通报整改进度，山分限期整改，行多要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管责成支行提高思想认识，

一是细化监督，针对本年出现涉案账户的支行，切实发挥尽职调查“了解客户、严把账户准入关，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、树立正确发展观，对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。各市场部和对公网点利用例会、

二是进行回头看，部门安排专人对支行日常的开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

三是梳理流程，

沟通整改。对尽调流程开展回头看，闭环管理。变更、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，